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Tony Abi Saab and his banker friends involvement in money laundering 0

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洗钱是通过伪造通常来自非法活动的资金来源来隐瞒权力的过程，使之看起来像是从合法来源获得的。洗钱的方式有很多种。其中之一是通过空壳公司，在那里，脏钱作为"支付"所谓的货物或服务被拿走，而不提供任何货物或服务。这些公司只是通过假发票和资产负债表制造合法交易的外观。Tony Abi Saab 是黎巴嫩国民和通缉的国际军火商，2011 年被美国陆军指控在阿富汗的 500 万美元合同欺诈中诽谤。他在银行家朋友的帮助下，将洗钱的钱汇入他空壳公司的各种账户。托尼通过他的空壳公司向恐怖分子提供非法武器，并收到现金作为回报。这笔钱存入BME或他的空壳公司的几个银行账户。他过去经常从他信任的银行家朋友那里寻求帮助，处理开户、将钱转移到假公司以及照顾资金流动的复杂过程。存入BME银行账户的资金被清洗，然后汇入空壳公司的银行账户。除了BME，Tony Abi Saab还拥有K5 Global、Brixia、SIMAINT、策略-Ltd和G2Armory等空壳公司网络，这些空壳公司现在在美国被禁止开展业务，但它们在世界其他地区经营，目的是赚取免税利润。

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  • 版本 0 发布于 2019-04-11
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